Procurorii și polițiștii din Iași au destructurat o grupare suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,8 milioane de lei printr-un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrări la domiciliu.
Persoanele implicate și măsuri preventive
Trei persoane, în vârstă de 37, 45 și 57 de ani, au fost reținute și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Tribunalul Iași a fost solicitat să aprobe arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Activitatea infracțională și schemele utilizate
Gruparea a fost constituită în noiembrie 2021 și a folosit multiple societăți comerciale pentru a reduce artificial taxele și impozitele. Activitatea viza firmele partenere ale unor platforme online de livrare, care prestau servicii de curierat și încasau sume importante.
Pentru diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea frauduloasă a TVA, suspecții au creat un circuit de firme pentru emiterea de facturi fictive. Aceste societăți nu au realizat activități reale, ci au fost folosite pentru transferul obligațiilor fiscale către alte companii, care ulterior nu au declarat sau plătit taxele.
Anchetatorii susțin că anumite firme implicate au fost radiate sau au intrat în faliment, fără active pentru recuperarea sumelor restante către stat.
Structura organizației și rolul persoanelor cercetate
Liderul grupului coordona activitatea, controlând firmele implicate și fluxurile financiare. Un contabil acționa pentru crearea aparenței de legalitate, întocmind documente și înregistrând facturi. Un alt suspect administra două dintre societățile implicate, pentru emiterea documentelor fictive.
Descinderi și probe ridicate
Marți, polițiștii au efectuat 19 percheziții domiciliare în Iași. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură electronică, ștampile și facturi fiscale relevante pentru anchetă.
Situația societăților și prejudiciul înregistrat
Au fost identificate patru firme partenere ale platformelor de livrare și 15 societăți comerciale folosite în circuitul evazionist. Suma prejudiciului adus bugetului de stat este estimată la 12.804.291 de lei.
Persoanele cercetate și măsurile legale
Un suspect, considerat lider, ar fi controlat în fapt sau în drept firmele implicate și circuitul financiar, fiind reținut pentru coordonarea întregii activități. Un alt acuzat, contabil, a fost cercetat pentru sprijinirea activității grupului prin documentare contabilă, iar o a treia persoană administrat două societăți folosite pentru emiterea de facturi fără scop economic real.
Pentru cele 19 percheziții, s-au descoperit și ridicat documente contabile, carduri, token-uri, ștampile și facturi fiscale. În cazul celorlalte patru persoane, s-a dispus control judiciar.
Stadiul procesului și verificările legale
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii și jandarmii din Iași, iar ancheta continuă pentru clarificarea întregii culpei.
Este previzibil ca și celelalte persoane implicate să fie supuse cercetărilor și măsurilor legale corespunzătoare.
