Cazul a fost descoperit după ce un tânăr, identificat de un investigator independent specializat în zonele criptomonedelor, și-a manifestat public într-un mod ostentativ sumele semnificative de criptomonedă pe care le administra. Ulterior, aceste fonduri au fost monitorizate pe blockchain și corelate cu portofele digitale asociate activelor blocate de autoritățile americane.

Conform investigației publicate de CoinDesk, persoana în cauză este John „Lick” Daghita, fiul directorului companiei CMDSS, firmă colaboratoare cu autoritățile din SUA în gestionarea criptomonedelor confiscate. Această firmă are contracte guvernamentale și furnizează servicii IT pentru instituții precum Departamentul Justiției și Departamentul Apărării, inclusiv asistență în administrarea activelor digitale confiscate. Sunt estimate pierderi depășind 40 de milioane de dolari în criptomonede.

Tranzacții pe blockchain urmărite în timp real

Investigatorul specializat în blockchain, cunoscut sub pseudonimul ZachXBT, afirmă că a identificat și urmărit tranzacții în valoare de cel puțin 23 de milioane de dolari, provenite din fonduri confiscate de stat în anii 2024 și 2025. În total, o parte din aceste transferuri ar fi legate de aproximativ 90 de milioane de dolari în criptomonede blocate.

De la conversații pe chat la anchetă federală

Persoana vizată ar fi atras atenția asupra sa după o dispută într-un grup de Telegram, cunoscut în mediile infracționale online ca „band for band” – un schimb de replici în care participanții încearcă să demonstreze cine controlează sume mai mari de criptomonede. În timpul discuției, John Daghita ar fi distribuit imagini și înregistrări video cu portofele digitale ce conțineau milioane de dolari în criptomonede.

Materialele publicate online au permis analiza detaliată a tranzacțiilor și urmărirea traseului fondurilor. Înregistrările arătau că Daghita avea control direct asupra mai multor adrese de portofel, din care au fost inițiate transferuri subsequente.

Transferurile demonstrative

ZachXBT afirmă că unul dintre portofelele asociate lui Daghita conținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH), evaluate la aproximativ 36 de milioane de dolari. De asemenea, autorul susține că suspectul i-a trimis o sumă redusă de criptomonede pentru a demonstra că deține efectiv control asupra portofelului. Investigatorul intenționează să transfere fondurile primite către o adresă oficială de confiscare a guvernului Statelor Unite.

Deficiențe în administrarea activelor digitale

Informații anterioare din presa specializată indicau faptul că autoritățile federale nu dețin întotdeauna o evidență completă și clară a tuturor activelor digitale în custodie, iar acest caz readuce în discuție modul de gestionare a criptomonedelor confiscate de autoritățile americane.

Ancheta este în desfășurare, însă până în prezent nu au fost formulate acuzații oficiale în instanță.