Convocarea formulată de procuror la Curtea de Apel București a dispus judecarea în arest preventiv a doi inculpați, suspectați de acces ilegal continuu la sistemul informatic, fraudă informatică continuu și spălare de bani în formă continuă.

Cei doi inculpați sunt acuzați de acces neautorizat la conturile Government Gateway în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, care sunt conturi personale destinate colectării taxelor și alocațiilor pentru copii oferite de Guvernul Britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiecare suspect fraudulos obținând sume de 495.040,13 de lire sterline și, respectiv, 921.467,3 lire sterline de la autoritățile britanice.

„În esență, acțiunile infracționale ale inculpaților constau în înregistrarea de angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie și în aplicația PAYE (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane pentru un cont fiscal personal și depunerea de cereri frauduloase pentru rambursări de impozit pe venit și alte taxe. Banii obținuți fraudulos de la Agenția Fiscală din UK au fost transferați în conturi bancare deținute sau controlate de persoanele investigate și ulterior transferați în alte conturi sau retrași în numerar de la bancomate”, a precizat Procuratura Tribunalului București, miercuri.

Pentru identificarea autorilor și obținerea probelor necesare dovedirii activității infracționale, s-a încheiat un acord de cooperare europeană cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul Eurojust. Activitățile au fost susținute de membrii echipei de cercetare din UK și de ofițeri de poliție din IGPR, Departamentul de Investigare a Infracțiunilor Economice.

Cazul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București, cu propunerea de a menține măsura arestului preventiv dispusă împotriva inculpaților și sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile, precum și a sumelor de bani aparținând acestora, până la valoarea prejudiciului atribuit fiecărui suspect.