Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat percheziții în mai multe județe, printre care Ialomița, Ilfov, Alba și Iași, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale. Operațiunea vizează o rețea infracțională specializată în activități ilicite precum împrumuturi cu dobânzi exorbitante, șantaj și spălare de bani.

Conform anchetatorilor, grupul infracțional, constituit în 2020 în Ialomița, include 19 persoane, printre care 6 membrii fondatori și 13 adepți ulteriori. Aceștia ofereau împrumuturi cu dobânzi foarte mari, cuprinse între 10% și 100%. În cazul neîndeplinirii obligațiilor financiare, membrii grupării recurgeeau la presiuni, amenințări și intimidări pentru recuperarea sumelor.

Acești indivizi organizau practici de tip mafiot, extinzând sfera activității ilegale și în județul Iași. Metodele sofisticate de spălare de bani adoptată de rețea implica reinvestirea capitalului obținut ilegal în autoturisme de lux achiziționate din străinătate, prin intermediul unor societăți comerciale fictive, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.

Se estimează că prejudiciul cauzat depășește 2 milioane de euro. Toți cei implicați vor fi audiați la sediul DIICOT din București, în contextul desfășurării anchetei.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.

DIICOT subliniază că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.