Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus continuarea urmăririi penale și măsuri asigurătorii pentru patru persoane bănuite.

Printre cei vizaţi se numără Horațiu Potra şi trei colaboratori ai săi. Urmărirea penală, inițiată de Parchetul General, se referă la infractiuni de evaziune fiscală, furt cu consecinţe grave şi spălare de bani, toate în formă continuată.

Având în vedere gravitatea faptelor investigate, procurorul a sechestrat 12 imobile aparţinând lui Horațiu Potra, situate în Bucureşti şi Sibiu, aproape 29 de kilograme de aur şi milioane de lei.

„În cazul acestui suspect, procurorul a dispus sechestrul asigurător asupra următoarelor bunuri şi sume: suma de 24.222.086 lei (echivalentul valutelor din diverse conturi bancare), 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843,17 lei (contur deschise la o altă bancă), un imobil din Bucureşti şi 11 imobile/apartamente în județul Sibiu”, precizează Parchetul General.

Avere obținută în Congo, susțin procurorii

„Veniturile au fost obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, din servicii de management al securităţii, prestate în Republica Democrată Congo. Acestea au fost transferate, prin circuite comerciale şi financiare fictive, în conturi personale sau ale unor entităţi juridice din Emiratele Arabe Unite. Acțiunile au cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro)”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Referitor la furtul cu consecinţe grave, din probele administrate rezultă că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei firme, suspectul, cu ajutorul unuia dintre colaboratorii săi, a însuşit 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv. Acest circuit presupunea un acord de consultanță pentru servicii de securitate, generând 22 de facturi fiscale în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral prin transferuri bancare.

În ceea ce privește spălarea banilor, din anchetă rezultă că, între martie 2023 şi noiembrie 2024, suspectul, cu ajutorul unui complice, a disimulat proveniența unei sume de 3.016.465 dolari (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținută anterior prin evaziune fiscală şi furt. Această sumă a fost însușită atât la nivel personal, cât și de către societatea suspectului.