Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a afirmat că dosarul Banco Master, care a fost lichidată în noiembrie, „cerere cea mai mare prudență”, menționând că ar putea fi „cea mai extinsă fraudă bancară din istoria Braziliei”.
Un magistrat de la Curtea Supremă a dispus percheziții la adresele asociate cu membrii lui Daniel Vorcaro, fostul administrator al băncii, aflat în detenție preventivă în cadrul unei intervenții inițiale a autorităților în noiembrie. Cumnatul său, Fabiano Campos Zettel, a fost reținut miercuri, sub ordinea aceluiași magistrat. Zettel a fost arestat în timp ce se pregătea să decoleze spre Dubai, însă, conform surselor, a fost eliberat câteva ore mai târziu.
Poliția federală a transmis într-un comunicat că a realizat 42 de descinderi în cinci state din Brazilia, inclusiv São Paulo și Rio de Janeiro, și a confiscat bunuri în valoare totală de 5,7 miliarde de reali (aproximativ 910 milioane de euro).
Fotografiile difuzate de autorități relevă confiscarea de arme de diverse calibres, autovehicule și ceasuri de lux, precum și numerar. Investigația este concentrată pe presupuse infracțiuni de „crimă organizată, fraudă financiară, manipulare a pieței și spălare de bani”, a transmis poliția.
În timp ce ancheta continuă, 1,6 milioane de creditori ai băncii așteaptă despăgubiri, conform estimărilor Fondului de Garantare a Creditelor, o entitate independentă responsabilă cu protejarea deponenților și investitorilor. În noiembrie, șeful Poliției Federale, Andrei Rodrigues, a declarat în cadrul unei audieri parlamentare că suma fraudată de la Banco Master s-ar putea apropia de 12 miliarde de reali (aproximativ 1,9 miliarde de euro).
Lasă un răspuns