Prin rechizitoriul întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, s-a dispus trimiterea în judecată în arest preventiv a doi suspecți, acuzați de acces ilegal la sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Cei doi suspecți sunt acuzați că în perioada septembrie 2023-ianuarie 2025 au accesat fără autorizare conturile Government Gateway, conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Regatului Unit, cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit, fiind obținut în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma totală de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline.

„În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale din Regatul Unit și în aplicația de restitutii de taxe PAYE (Pay as you earn), a unor angajatori fictivi, precum și în înscrierea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări false de rambursări legate de impozitul pe venit și alte taxe. Sumele frauduloase de bani obținute de la Agenția Fiscală britanică au fost transferate în conturile bancare controlate sau deținute de suspecți și ulterior distribuite în alte conturi sau retrase ca numerar de la bancomate,” transmite, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Pentru identificarea autorilor și obținerea probelor necesare anchetei, a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul Eurojust. Activitățile au fost sprijinite de echipa de investigații din Regatul Unit și de polițiști din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București pentru judecare, cu solicitarea menținerii măsurii de arest preventiv pentru inculpați și a măsurilor de indisponibilizare a bunurilor mobile și imobile, precum și a sumelor de bani aparținând suspecților, până la acoperirea prejudiciului stabilit în sarcina fiecăruia.