Două persoane implicate în conducerea unei companii au fost aduse în fața justiției într-un dosar de fraudă fiscală de amploare industrială, după ce procurorii au stabilit existența unui mecanism complex prin care s-au eliminat peste 2,6 milioane de pachete de țigări din regimul de suspendare a accizelor, utilizând un lant de societăți controlate prin interpuși. Valoarea prejudiciului adus bugetului de stat depășește 36 de milioane de lei, sumă încă nerecupereată.

Conform informațiilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cei doi administratori au condus în realitate un depozit fiscal autorizat, iar în doar trei zile (între 12 și 14 mai 2025) au livrat peste 53,5 milioane de lei în țigarete către o firmă distribuitoare de tutun, fără a plăti taxele de acciză impuse. Este vorba despre 53.220.000 de unități de țigări, eliberate din depozit pe baza a zece documente fiscale, fără dovezi de plată a obligațiilor fiscale către buget.

Mecanismul: țigarete mutate în aceeași zi între depozite diferite

Investigația evidențiază o metodă bine pusă la punct, concepută pentru a evita plata accizelor. Țigaretele erau transferate în mod repetat (uneori chiar în aceeași zi) dintr-un antrepozit fiscal în altul, unde regimul suspensiv era menținut artificial. Marfa avea apoi destinația către distribuitori autorizați, reprezentând două societăți controlate de inculpați fie direct, fie prin intermediari.

Toate aceste entități, deși prezentate ca firme distincte, funcționau în același imobil din București, care nu figura ca sediu social sau punct de lucru oficial al vreuneia dintre ele.

Investigația arată că cei doi inculpați au pregătit această schemă cu mult timp înainte de operațiunile din mai 2025. Au eliminat numele lor din documente, înlocuindu-l cu un administrator interpus: o persoană fără venituri, fără studii și fără capacitate decizională. Aceeași persoană apare și ca reprezentant pentru firma intermediară utilizată pentru tranzacții.

Această schemă era repetată cu firme noi, acumulare de datorii, mutări de activitate, insolvențe și radiere, toate pentru a dispersa și evita obligațiile fiscale, creând astfel o rețea de societăți-fantomă și interpuși.

Confiscări de bunuri și sute de mii de pachete de țigări

Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestre asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților și ale părții civile. Printre bunuri se află:

• 11 imobile, evaluate la peste 5,5 milioane de lei
• 2.062.250 de pachete de țigări aflate în posesia firmelor implicate

De asemenea, conturile bancare ale persoanelor urmărite au fost blocate.

Optocursele au fost trimise spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 din București, unde cei doi administratori vor răspunde pentru o fraudă fiscală de amploare, realizată printr-o rețea de societăți-fantomă și intermediari.