Averile românești, monitorizate de ANAF! Administrația Națională a Finanțelor Publice a început să supravegheze mai strict persoanele deținând patrimoniu semnificativ fără a putea justifica proveniența acestuia. Contribuabilii care afișează bunuri de lux fără venituri declarate vor fi verificați în cadrul controalelor. Toate tranzacțiile sunt supuse verificărilor!

Averile românești, supravegheate de ANAF!

ANAF a inițiat, din luna octombrie 2025, verificarea persoanelor fizice care posedă averi mari fără a demonstra veniturile obținute. Conform reprezentanților ANAF, controlul se realizează printr-o analiză de risc, prevăzută de Codul Fiscal, destinată identificării și gestionării posibilelor neconformități fiscale.

„Selectarea contribuabililor pentru controale (verificarea situației fiscale personale, audit documentar, inspecție fiscală parțială) se face de către organul fiscal competent, în funcție de nivelul riscului. Riscul este stabilit pe baza analizei de risc”, au declarat reprezentanții ANAF.

De asemenea, se compară veniturile estimate cu cele declarate, iar diferențele semnificative indică un potențial risc de neconformare. Verificările ANAF vizează tranzacțiile patrimoniale recente, precum achiziții și vânzări de bunuri mobile și imobile, inclusiv autovehicule, precum și active financiare. Diferențele considerate relevante depășesc 10% din veniturile declarate, cu un prag minim de 50.000 lei, conform capital.ro. Vor fi verificați și cei care vând bunuri de lux fără justificare pentru acestea.

Controale pentru comercianții online din România

Și persoanele care comercializează produse pe internet vor fi supuse verificărilor de către ANAF. Autoritatea va evalua persoanele implicate în vânzarea online, mai ales cei care nu declară veniturile obținute. Se vor verifica cei care primesc plăți cash de la curieri la livrare. Contribuabilii trebuie să fie familiarizați cu reglementările fiscale: dacă o persoană vinde ocazional, fără un venit constant, nu este nevoie să se înregistreze la Registrul Comerțului sau la ANAF. Însă, dacă o persoană devine un comerciant permanent (achiziționează în cantități en-gros și vinde cu profit), are obligația de a se autoriza ca întreprinzător și de a plăti impozitele și contribuțiile sociale obligatorii.