Timur Mindici, om de afaceri și coproprietar al companiei Kvartal 95, producție fondată de Volodimir Zelenski înainte de a deveni președinte al Ucrainei, a părăsit țara pe 10 noiembrie, cu câteva ore înainte ca Biroul Național Anticorupție (NABU) să efectueze percheziții la domiciliul său, conform Ukrainska Pravda, citând surse proprii.

Conform informațiilor disponibile, Timur Mindici ar fi fugit în timpul nopții, anticipând intervenția autorităților. Acest eveniment are loc într-un context tensionat, în care autoritățile ucrainene investighează presupusa implicare a sa în extracție și comercializare de diamante către Federația Rusă pe timpul conflictului, semnalată public de vicepreședintele Comisiei pentru Finanțe a Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak, din cadrul facțiunii Holos.

Partenerul lui Zelenski care a părăsit țara sub presiunea anchetelor internaționale

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că verifică aceste informații, într-un dosar penal deschis anterior. Biroul de presă al SBU a declarat pentru Interfax-Ucraina: „În concordanță cu legislația actuală a Ucrainei, verificăm faptele menționate în declarația deputatului Jelezniak, iar ancheta preliminară este în curs de desfășurare.”

În iulie, surse anticorupție citate de Ukrainska Pravda susțineau că NABU și Parchetul pentru Lupta împotriva Corupției (SAPO) pregăteau o citație ce urma să fie înmânată lui Mindici, însă plecarea sa subită a complicat procedurile.

De asemenea, investigații internaționale indică faptul că Timur Mindici ar putea fi vizat și de anchete ale Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA, posibil în legătură cu spălare de bani. Ancheta americană vizează o companie offshore din Insulele Virgine Britanice, o firmă înregistrată în Regatul Unit și un om de afaceri cunoscut sub numele de „Sugarman”, identificat ca Mihailo Tsukerman.

Potrivit anchetelor conduse de Jelezniak, Tsukerman și companiile sale au fost implicate anterior în activitatea Uzinei Portuare Odesa, înainte de invazia rusă masivă, sugerând un posibil lanț de tranzacții financiare suspecte.