Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a comunicat că investigațiile au fost efectuate ținând cont de riscul fiscal asociat unor activități ilegale legate de achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea unor bunuri cu risc fiscal crescut.

„Bunurile fără documente care să ateste proveniența legală sunt tranzacționate pe piața neagră, folosind numerar și fără a se declara veniturile obținute sau sunt introduse în scheme complexe de tranzacționare ce urmăresc evaziunea fiscală prin ascunderea originii și simularea unor tranzacții inexistente. Pentru a corecta situația financiară și pentru a identifica proprietarii reali ai mărfurilor depozitate și documentele de proveniență, s-au sigilat peste 1.100 de spații de depozitare cu o suprafață de aproximativ 150.000 de metri pătrați”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară în mod constant acțiuni pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii și fraudelor fiscale generate de activități ilegale de comercializare și depozitare a bunurilor cu risc fiscal. Activitățile de verificare sunt însoțite de monitorizare constantă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală recomandă tuturor contribuabililor respectul legislației fiscale, financiare și contabile, inclusiv raportarea datelor prin platformele RO e-Factura și RO e-Transport.