Datele statistice evidențiază un număr semnificativ de companii cu sedii/domicilii fiscale declarate la adrese inadecvate desfășurării activității. Aceste adrese, adesea destinate exclusiv locuințelor sau lipsite de infrastructură necesară unei prezențe comerciale, sugerează activități suspecte ce depășesc cadrul fiscal normal. Un exemplu ilustrativ îl constituie peste 1.500 de firme cu același domiciliu fiscal declarat la o singură adresă.

Firmele grupate în aceste locații prezintă un risc fiscal major, afectând corectitudinea declarării și plății obligațiilor fiscale către stat. Acest risc este amplificat de posibilitatea utilizării frauduloase a acestor entități în operațiuni fictive de TVA, producând astfel pierderi semnificative bugetului public.

Analiza riscului fiscal al acestor contribuabili se realizează prin evaluarea completă a datelor disponibile la Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Observațiile preliminare relevă un număr de peste 20.000 de firme care au declarat sediul/domiciliul fiscal la adrese având între 10 și 1.500 de entități aflate în aceeași locație.

Toate aceste firme vor fi supuse unei analize aprofundate și vor fi aplicate măsuri conform legii. Acestea pot include declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor judiciare în cazurile ce prezintă suspiciuni de activități ilegale, în cadrul atribuțiilor ANAF.

Analiza fiscală va ține cont de istoricul fiecărei firme pentru o evaluare obiectivă a situației. De asemenea, vor fi identificate și persoanele fizice implicate, în cazul potențialelor prejudicii sau evaziuni fiscale.

Observațiile efectuate în locațiile vizate pun sub semnul întrebării activitatea contribuabililor, din cauza condițiilor identificate. Se atașează înregistrări video/foto cu exemple de astfel de locații cu un număr ridicat de firme cu sediul social și/sau domiciliul fiscal declarat.

ANAF își manifestă angajamentul de a proteja contribuabilii de bună-credință și îi invită să colaboreze la clarificarea situațiilor vizate, pentru o administrație fiscală corectă.

Un cadru fiscal transparent garantează o impunere echitabilă și o concurență corectă, fără distorsiuni cauzate de evaziune.